À la poursuite de l’argent sale

Magistrate depuis 37 ans, Éliane Houlette a été nommée à la tête du Parquet national financier (PNF) dès sa création, en 2014, après avoir passé une grande partie de sa carrière dans la justice commerciale. En 2016, elle a requis en personne trois ans de prison ferme contre l’ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac.

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Ce grand maigre à moustache est sans doute le juge d’instruction le plus connu du pôle financier, où il exerce depuis dix-huit ans, notamment parce qu’il a largement contribué au débat public sur les paradis fiscaux. Il lui reste un an avant la retraite. Célèbre pour avoir instruit l’affaire Elf, celle des frégates de Taïwan ou encore Clearstream 2, il est aujourd’hui toujours chargé d’enquêtes prestigieuses, de Balkany au financement du FN, en passant par Business France.

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Éric Alt est vice-président d’Anticor et administrateur de Sherpa, deux associations spécialisées dans la lutte contre la corruption. Elles sont parties civiles dans de nombreuses affaires confiées au pôle financier. Également magistrat, il a exercé au parquet d’Angers, au ministère de la Justice, à la Cour de cassation et au tribunal de grande instance de Paris.

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De 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy était président de la République en France, puis ses ennuis judiciaires ont commencé. À ce jour, les juges d’instruction ont décidé de le renvoyer devant le tribunal dans l’affaire Bygmalion (qui porte sur le financement de sa campagne de 2012) et doivent décider dans les prochains mois s’il sera jugé pour l’affaire « Paul Bismuth ». Invoquant son immunité présidentielle, Nicolas Sarkozy a refusé de rencontrer les juges qui enquêtent sur les sondages de l’Élysée. Il a bénéficié d’un non-lieu dans l’affaire Bettencourt. Le 20 mars 2018, il est mis en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur les soupçons de financement de sa campagne de 2007 par la Libye de Kadhafi.

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Frais émoulu de l’école des commissaires, Thomas de Ricolfis commence sa carrière à la fameuse brigade financière parisienne, en 1993. Sa première grosse enquête, c’est Elf, avec la juge d’instruction Eva Joly. Suit un intermède de quelques années où il dirige la brigade des affaires sanitaires et des libertés publiques, puis le bureau de liaison France à Europol, à La Haye. De retour à Paris, Thomas de Ricolfis prend la tête de la brigade financière de 2006 à 2011. Il devient ensuite chef d’état-major de la direction de la police judiciaire à la préfecture de police de Paris, jusqu’en septembre 2015, quand il est nommé chef de l’Office de lutte contre la criminalité et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

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L’ancien ministre du Budget de François Hollande est en quelque sorte le père fondateur de cette série. C’est son affaire de fraude fiscale, dévoilée fin 2012, qui a entraîné la création du Parquet national financier et ainsi profondément modifié l’architecture de la lutte contre la délinquance économique et financière en France. Pendant vingt ans, Jérôme Cahuzac et sa femme ont placé de l’argent sur plusieurs comptes non déclarés à l’étranger, en Suisse, à Singapour et à l’île de Man. Lorsque l'affaire éclate, le ministre nie. Son mensonge devant les députés transforme l'affaire en scandale. Condamné à trois ans de prison ferme et cinq ans d’inéligibilité en 2016, Jérôme Cahuzac a fait appel.

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